四川发布客户端消息 5月8日，记者从什邡市公安局“20200409特大电信诈骗案”新闻通气会上获悉，近日什邡公安刑侦大队在德阳市公安局相关技术部门及什邡公安情报网监的支持下，辗转辽宁、河北两省近7个市、县，成功破获一起特大诈骗案，抓获犯罪嫌疑人员董某、李某莹、马某，为受害人追回全额赃款共计98万元。
4月9日15时47分，什邡市公安局“110”指挥中心接受害人报警称：什邡市双盛镇某建材公司内有人被骗98万。经民警初步了解，犯罪嫌疑人盗用该建材公司法人廖某的QQ，通过其QQ骗取公司财务人员信任，财务人员按照犯罪分子要求转款98万元后发现上当受骗。
该公司财务介绍，当天她收到一份邮件，是公司法人廖某发来的。邮件中称“我在开会，请转98万到X账户。”当天，恰好该公司中层以上员工都在贵州开会，财务按照“安排”转账到指定账户。转款10多分钟后，财务发现上当受骗，电话联系银行止付，银行称这笔钱已经从对方账号转走，无法止付。财务慌了，连忙报警求助。
由于涉案金额巨大，又值疫情防控复工复产关键时期，严重影响公司正常生产经营。为保护本地民营企业健康发展，什邡公安立即成立专案组对案件进行侦办。
专案组第一时间将案情向德阳市公安局刑侦支队和相关技术部门汇报并寻求支持，同时会同情报网安大队发起合成作战展开先期侦查工作。专案组通过对信息流、资金流和涉案账户系统梳理分析，线上线下同步人员核查，突出一名长期在辽宁省朝阳市和河北省承德市活动犯罪嫌疑人。
4月10日，专案组民警尹帮鸿带领另外两位民警奔赴辽宁省朝阳市开展调查取证工作。刑侦副大队长邓国强率第二批专案民警乘飞机前往辽宁期间，在朝阳市公安局刑侦支队的大力协助下，率先到达朝阳市的民警尹帮鸿获知嫌疑人董某极有可能逃窜的线索，并将情况汇报刑侦大队长李小虎。为抢抓战机，李小虎指令尹帮鸿迅速协调当地刑侦支队，朝阳公安刑侦支队30余警力帮助实施抓捕。
4月14日，按照行动方案，两地警方将位于朝阳市双塔区一传媒公司团团围住，民警们进入公司内一举将董某抓获。随后，专案民警在董某租住房的隐密部位起获赃款16万元。经过连夜突审，犯罪嫌疑人董某交待了参与的犯罪行为，并突出两名上家，经核查系李某莹及马某，目前正在河北省保定地区。
由于疫情防控的特殊性，专案组在抓获犯罪嫌疑人后却无法送当地监管场所临时寄押。为确保犯罪嫌疑人安全，并迅速跟进开展下一步的案侦工作，专案指挥部研究后决定，4月16日第三批专案组增援警力连夜前往辽宁省。由原赴辽宁专案组1位民警和1名增援的民警押解犯罪嫌疑人董某回川，同时将查获的16万元赃款带回。
4月16日晚，为尽快收网，专案指挥部下达指令，专案组兵分3路进行。在随后的侦查中，民警发现：李某莹及马某两名犯罪嫌疑人反侦查意识极强，已经通过其联系习惯知晓董某被抓，惊慌失措的两人同时弃用原有通讯和交通工具，并切断了和其关系人的一切联系，侦查工作一时陷入僵局。经细致研究，民警决定从两人的关系人着手力争获取线索。通过对两人近10余名关系人及关系人的30余名亲友进行梳理研判，发现3辆轿车可能为其所用。通过对目标车辆海量卡口数据筛查和视频追踪，民警成功寻找到目标车辆的停放点，并进行蹲守。
4月21日11时许，犯罪嫌疑人马某出现在保定市定兴县蹲守民警的视线，马某走近车辆，打开车门上车后准备离开。为避免打草惊蛇，民警放弃了抓捕，转而采用跟踪方式。一组民警由保定前往高碑店市蹲守李某莹；另外一组则前往定兴县乘车一路跟踪嫌疑人马某车辆。经过长达50余公里的路途后，嫌疑车辆在高碑店市城区一小区门口缓缓停下。马某下车，前方出现另一将嫌疑人李某莹的身影，就在两嫌疑人正要碰头会合时，民警迅速出击将两名嫌疑人同时控制。
经审讯，两名犯罪嫌疑人如实供述了自己的犯罪行为和赃款藏匿地点，针对已经挥霍的二十余万元赃款，民警通过对两人家属做耐心细致的工作，其家属主动将两人挥霍的款项补齐。据嫌疑人供述，诈骗得手后，该由多人分10余次，分别在北京市、辽宁省朝阳市和河北省承德市取走被骗取的全部资金。
4月22日，犯罪嫌疑人李某莹被专案民警安全押解回川，82万赃款也安全带回，犯罪嫌疑人马某因病就地办理取保候审。4月23日，调取证据的两位民警完成后续工作后安全返回。至此，98万被骗资金全部追回，成功挽回民营企业损失。
目前，犯罪嫌疑人董某（男，23岁，辽宁人）、李某莹（女，23岁，河北人）、马某（男，31岁，河北人）因涉嫌诈骗罪已被什邡警方采取强制措施，案侦工作及退赃工作正同步进行。
张敦霜 四川发布客户端记者 卢成